Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 10, 2011

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2011－007

中材科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资（增资）概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年12月7 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2010]1702号）, 非公开发行人民币普通股5,000 万股， 每股发行价格为人民币25.08元。信永中和会计师事务对公司此次非公开发行股 票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（编号：

XYZH/2010A5029-1和XYZH/2010A5029号），本次非公开发行募集资金总额为人民 币125,400万元，扣除各项发行费用1,322.49万元，实际募集资金净额为人民币 124,077.51万元，其中现金净额91,830.51万元，长期股权投资32,247.00万元。 本次发行新增的5,000万股股份已于2010年12月30日在深圳证券交易所上市。

根据本次非公开发行方案，上述募集资金用于“北京八达岭年产500套兆瓦 级风电叶片建设项目”、“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项 目”、“年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目”、“超高压复合气瓶研发基 地项目”以及“补充公司流动资金”五个项目。

其中“年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目”和“超高压复合气瓶研发 基地项目”由本公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州 有限”）承担建设。两项目总投资合计31,777.36万元，其中募集资金投入28,381.05 万元，其余为自筹资金投入。现募集资金已到位，根据非公开发行方案，公司拟 以募集资金28,381.05万元对苏州有限进行增资，增加其资本公积，不改变注册资 本。

本公司第三届董事会第二十三次临时会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的 表决结果通过了《关于公司以募集资金对苏州有限增资的议案》。根据本公司章 程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易。

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二、投资标的的基本情况

公司名称：中材科技（苏州）有限公司

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区长阳街 68 号

法定代表人：鲁博

注册资本：18,000 万元

经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并 提供相关技术服务；机械设备销售；机械工程设计与安装；销售通讯设备、计算 机网络产品、软件产品。

与本公司的关系：系本公司之全资子公司

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 42,613.94 万元，负债总额24,123.54 万元；归属母公司所有者权益 18,203.22 万元；2010 年度实现营业收入 16,600.12 万元，实现归属母公司所有者的净利润 225.35 万元（以上数据未经审计）。

三、对外投资（增资）的主要内容

根据公司非公开发行股票方案，“年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目” 和“超高压复合气瓶研发基地项目”由本公司之全资子公司苏州有限承担建设， 两项目拟投入募集资金共28,381.05万元。

两项目拟投入募集资	两项目拟投入募集资	金共28,381.05万元。	金共28,381.05万元。	金共28,381.05万元。
	项目名称		总投资	拟	投入募集资金	承担单位
	年产13万只车用天然气	气瓶技术
	改造项目		16,682.13万元	16	,682.13万元	苏州有限
	超高合瓶	地				苏有
	压复气研发	项目	15,095.23万元	1	,698.92万元	州限
	合计		31,777.36 万元	28	,381.05 万元	—
公司现拟以募集		资金28,381.05 万元对苏州有限进			行增资，用于两项目建设

公司现拟以募集资金 28,381.05 万元对苏州有限进行增资，用于两项目建设 以及置换前期投入的自筹资金。

此次增资完成后，苏州有限的注册资本保持 18,000.00 万元不变，资本公积 增加 28,381.05 万元，仍为公司的全资子公司。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资符合《中材科技股份有限公司2009年非公开发行A股股票预案》承 诺的募投项目实施方式。对全资子公司苏州有限增资的该部分募集资金将主要用 于募投项目的建设以及置换前期投入的自筹资金，促进募投项目按计划进度实施 建设。苏州有限承担建设的募投项目，由于国内外产品市场环境存在不确定因素，

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建成投产后将面临一定的市场风险。

本次增资事项符合公司的产业发展规划，对本公司的持续经营将起到有益影

响。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○一一年三月十日

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