Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Apr 18, 2008

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008—021

中材科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 关联交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与中国中材股份有 限公司（以下简称“中材股份”）对本公司的控股子公司苏州中材非金属矿研究设计 院有限公司（以下简称：苏非有限）同比例增资3000万元，进一步扩大公司非金属 矿物材料产业规模。本公司以自有资金2250万元增资，中材股份增资750万元。

中材股份系苏非有限的另一股东，持有本公司股份数额为：71,506,800股，占比 例47.67%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交 易。

本公司董事会于2008年4月16日以传真表决的方式召开了第三届董事会第一次 临时会议，本次会议由公司董事长李新华先生主持，应收董事表决票9张，实收9张， 经与会董事投票表决（关联董事谭仲明、于世良、周育先、李新华回避表决。），以5 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对苏州中材非金属矿研究 设计院有限公司增资的议案》。独立董事徐永模先生、张文军先生、叶韶勋先生发表 独立董事意见表示同意。根据本公司章程，该项议案经董事会审议批准后，尚需提 交股东大会审议。

二、 关联方介绍

1、公司名称：中国中材股份有限公司

• 2、法定代表人：谭仲明

3、注册资本：25 亿元

• 4、公司类型：股份有限公司

5、经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外承包工程所需劳务人员（有效 期至2009 年12 月31 日）。一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、 销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设 计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技 术咨询、技术服务。

三、 关联交易标的基本情况

• 1、公司名称：苏州中材非金属矿研究设计院有限公司

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• 2、注册地址：苏州高新技术开发区金山路 2 号

• 3、法定代表人：唐靖炎

• 4、注册资本：800 万元

• 5、经营范围：工程总承包；非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计；工

• 程咨询；水泥制品（摩擦材料）、物资工程；市政工程；环保工程设计；压力容器设 计；工程监理、工程地质勘探；建筑防火材料销售；与上述业务相关的技术转让、 技术咨询、技术开发、技术服务

  • 5、与本公司关系：本公司的控股子公司

  • 6、股权比例：本公司持股 75%，中材股份持股 25%

截至 2007 年 12 月 31 日，苏非有限资产总额 4372.47 万元，负债总额 2168.85 万元（其中短期借款 0 万元，无一年内到期的长期负债），所有者权益 2203.62 万元 （归属于母公司所有者权益为 2158.92 万）。2007 年实现营业收入 8146.13 万元，净 利润 610.02 万元，归属于母公司净利润 605 万元。[以上数据已经天健华证中洲（北 京）会计师事务所有限公司审计]。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

本公司拟与中材股份对苏非有限进行同比例增资3000万元，本公司以自有资金 2250万元增资，中材股份增资750万元。此次增资完成后，苏非有限归属于母公司所 有者权益由2158.92万元增加至5158.92万元，苏非有限的注册本由800万元增至3800 万元，本公司持有苏非有限75%股权，中材股份将持有苏非有限25%股权。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

作为本公司控股子公司，苏非有限主要从事大型非矿工程的设计、关键装备制 造和技术服务。此次增资后，苏非有限将充分利用其自身的产业基础和技术资源优 势做大做强公司非金属矿物材料的主导产业规模。因此本次增资符合本公司的产业 发展规划，对本公司的经营持续增长将起到有益影响。

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二○○八年四月十六日

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