Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Apr 18, 2008

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008-016

中材科技股份有限公司关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司 （暂定名）”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

根据中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）产业发展战 略规划，和进一步做大做强主导产业的精神，本公司拟利用募集资金 4000 万元 投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”（以下简称“汽车材料公 司”）。

本公司董事会于 2008 年 4 月 16 日以传真表决的方式召开了第三届董事会 第一次临时会议，本次会议由公司董事长李新华先生主持，应收董事表决票 9 张，实收 9 张，经与会董事投票表决，以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）” 的议案》。本次投资不构成关联交易，该项议案经董事会审议通过后，尚需提交 下一次股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

本公司拟以募集资金 4000 万元投资设立全资子公司“中材科技汽车复合材 料有限公司（暂定名）”，基本情况如下：

1 、 公司名称：中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）

Sinoma Science & Technology Automobile Composite Material Co.,Ltd.

2 、 注册地址：北京八达岭经济技术开发区

3 、 设立时间： 2008 年 5 月

4 、 注册资本： 4000 万元

5 、 出资人基本情况：

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	中材科技股份有限公司	4000.00	100.00%	1000001003615	江苏省南京市江宁科学园彤天路99 号

6 、 经营范围：汽车复合材料技术研发、设计、制造、销售、技术服务，与自营 产品相关的进出口业务。（以工商部门批准范围为准）

7 、 出资方式：本公司拟以 4000 万元募集资金一次性注资，设立汽车材料公司。

8、 资金使用计划：本公司的控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简 称：“北玻有限”）对汽车发动机复合材料部件项目进行了大量的前期筹备、建设、 产品开发、市场调研和开拓等工作。汽车材料公司成立之后，拟以评估值收购北 玻有限已经发生的与汽车发动机复合材料项目相关的资产及业务。

9、 决策层与管理层人事安排

（1） 董事会

汽车材料公司董事会拟由5 名董事组成，由股东决定产生。董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。

（2） 高层管理人员

实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理1 名、副总经理若干名。总经 理人选由董事长提名，由董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事长聘任。 三、本次交易的目的和对上市公司的影响情况

设立汽车材料公司是本公司产业战略发展规划的需求，汽车材料公司成立 后，将承担建设公司拟调整的募集资金投资项目“年产 22 万件汽车发动机复合 材料部件生产线建设项目”，借助本公司的前期研发基础和技术、人才等资源优 势，有利于做大做强主导产业。

四、备查文件

《中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）章程（草案）》

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二OO 八年四月十六日

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