Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Apr 10, 2007

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2007-014

中材科技股份有限公司

变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2006 年 11 月 20 日公开发行 A 股股票 3790 万股，每股发行价为 8.98 元，募集资金总额为人民币 34,034.20 万元，扣除发行费用人民币 1,817.79 万元后，实际募集资金净额为 32,216.41 万元，现已全部到位。

根据招股说明书披露的用途，上述募集资金将分别投向“年产 4000 吨玻璃 微纤维纸生产线建设项目”、“年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项 目”、“年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”、“中材科技 股份有限公司技术研发中心项目”。根据公司经营发展的需要，现拟变更“中材 科技股份有限公司技术研发中心项目”的实施主体和实施方式，详细如下：

一、变更实施主体和实施方式原因说明

根据公司产业发展战略规划，为确保公司主营业务的稳健、快速发展，充分 利用苏州工业园区完备的配套设施、人才引进机制和优惠政策，公司拟在苏州工 业园区投资设立“中材科技（苏州）技术研究院（暂定名）”，以其为主体实施“中 材科技股份有限公司技术研发中心项目”，形成高性能特种纤维复合材料“应用 基础技术研发―工程化技术研究―产业化技术研究”的产业化成套技术与关键装 备研发平台，以确保募投项目建设与运营取得最佳的效果。

二、变更实施主体和实施方式概述

公司现拟利用募集资金 2600 万元作为出资，与控股子公司中材科技（苏州） 有限公司（以下简称：苏州有限）共同投资设立“中材科技（苏州）技术研究院 （暂定名）”（以下简称：技术研究院），并由其作为实施主体承担“中材科技股 份有限公司技术研发中心项目”建设，项目总投资和建设内容均无变化。

三、投资组建技术研究院的基本情况

1、设立地点：苏州工业园区东沙湖软件园

• 2、设立时间：2007 年 5 月

• 3、注册资本：2600 万元

4、出资情况：

	4、出资情况：
	公司名称	股权比例	实际出资	注册资本	资本公积	出资方式
	中材科技股份有限公司	80%	2600	2080	520	现金
	中材科技（苏州）有限公司	20%	650	520	130	现金
	合 计	100%	3250	2600	650	－

5、经营范围

主营业务：功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料技术研究、产品

开发、关键装备开发与相关技术服务（以工商部门批准的经营范围为准）。

6、组织形式：有限责任公司

四、主要投资人基本情况

本次变更募集资金的实施主体和实施方式，拟由本公司与苏州有限共同投资 组建技术研究院。

投资人苏州有限的基本情况如下：

• 1、注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区长阳街 68 号

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：10,000 万元

• 4、法定代表人：李新华

• 5、股东情况：本公司持股 80%；本公司的控股子公司北京玻钢院复合材料

• 有限公司持股 20%

6、经营范围和主营业务

经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供 相关技术服务；机械设备制造、销售；机械工程设计与安装；销售通讯设备、计 算机网络产品、软件产品。

公司主营业务为从事高压复合气瓶的研发与制造。目前该公司正在实施复合 高压气瓶项目建设。截至 2006 年 12 月 31 日，苏州有限资产总额 251,561,044.61 元，负债总额 151,561,044.61 元；2006 年苏州有限实现主营业务收入 0 元，实 现主营业务利润 0 元，实现利润总额 0 元[以上数据经天健华证中洲（北京）会

计师事务所有限公司审计]。该公司处于项目建设期，尚未实现生产经营。 五、组建协议的主要内容

• 1、甲方（本公司）以现金2600 万元出资，其中2080 万元作为注册资本，

• 占公司总股本的80%，其余520 万元作为公司的资本公积；

• 2、乙方（苏州有限）以现金650 万元出资，其中520 万元作为注册资本，

• 占公司总股本的20%，其余130 万元作为公司的资本公积。

六、决策层、管理层及前期筹备人事安排

• 1、公司执行董事拟由李新华先生担任；

• 2、公司监事拟由宋伯庐先生担任；

• 3、项目筹备组：

筹备组组长：黄再满

筹备组成员：纪翔远、吴 龙、陈士洁、计 明、陈 淳、王学群、奚丽琴、

朱昳雯

七、风险提示

设立技术研究院须办理工商登记手续，并按照苏州工业园区的规定程序办理 相关事宜，存在延迟 “中材科技股份有限公司技术研发中心项目”建设进度的 风险。

八、备查文件

1 、 公司第二届董事会第五次会议决议

• 2 、 银河证券关于公司募集资金运用等事宜的保荐意见

• 3 、 独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见书 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二 OO 七年四月十日