Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Dec 8, 2006

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2006—002

中材科技股份有限公司

第二届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司第二届董事会第十次临时会议于二零零六年十一月 五日以传真方式举行。本次会议的通知、议案及表决票于 2006 年 10 月 25 日传 真发出，应发董事 11 名，实发董事 11 名，会议应收表决票 11 份，实收表决票 11 份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议 审议并通过了如下决议：

• 一、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果

• 通过了《关于中材科技股份有限公司募集资金专用帐户的议案》。

• 同意中材科技股份有限公司开设募集资金专用帐户，用于发行后的募集资

• 金管理。账户信息如下：

户名：中材科技股份有限公司

• 开户行：中国工商银行南京分行雨花支行雨花西路分理处

账号：4301017529100081764

• 二、经与会董事投票表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果

• 通过了《关于中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法的议案》。

通过《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。《中材科技股份有 限公司募集资金使用管理办法》全文刊登于巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

中材科技股份有限公司董事会

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