Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 21, 2021

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2021 034

中材科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次临时会 议于 2021 年 4 月 13 日以书面形式通知全体董事，于 2021 年 4 月 21 日下午 3 时在北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场表 决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司监 事会主席苏逵先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2021 年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》全文刊登于 2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，《中材科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》（公 告编号：2021-036）全文刊登于 2021 年 4 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯 网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于泰山玻纤建设年产 9 万吨高模高强玻璃纤维生产线的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告》（公告编号： 2021-037）全文刊登于 2021 年 4 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第二十四次临时会议决议 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十一日