Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 8, 2021

中材科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十三次临时会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临时会 议审议了《关于2020年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》等议案，根据《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的 认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、对公司 2020 年高管人员绩效考核与薪酬方案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定， 作为公司的独立董事，对公司 2020 年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了 认真地核查，认为：公司 2020 年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关 激励考核制度执行，薪酬考核、发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的 规定。

独立董事： 乐超军 潘建平 李文华

二〇二一年四月八日