Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 18, 2020

中材科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十一次临时会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议 于二〇二〇年十二月十八日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于中国建材 集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》等事项，各位董事对会议议 案进行单独审议并予以表决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、 监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董 事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、对于《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》 的独立意见：

本次公司将控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限事项提交公 司股东大会审议符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控 制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】 55 号）规定，不会损害公司及其他股东利益。董事会审议该议案时，关联董事 回避表决，程序合规。同意关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争 承诺的事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、对于《关于选举黄再满先生、张奇先生为公司董事的议案》的独立意见 同意提名黄再满先生、张奇为第六届董事会董事候选人；任期与第六届董事 会一致。本次董事候选人提名的程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司 董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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独立董事： 乐超军 潘建平

李文华

二〇二〇年十二月十八日

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