Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 19, 2020

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2020 033

中材科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2020 年 8 月 10 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2020 年 8 月 18 日上午 9 时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心 1 号楼公司会议 室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会 议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

• 1、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

• 了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司 2020 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》 （公告编号：2020-035）全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中国证券报》和巨潮 资讯网，供投资者查阅。

• 2、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

• 了《关于修订公司主要会计政策的议案》。

• 《中材科技股份有限公司关于修订会计政策的公告》（公告编号：2020-036）

• 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

  • 3、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于修订公司财务管理制度的议案》。

《中材科技股份有限公司财务管理制度》全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的巨 潮资讯网，供投资者查阅。

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4、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于为湖南中锂提供不超过 50,000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告》（公告编号：2020-037） 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议批 准。

《中材科技股份有限公司章程》（2020 年第 1 次修订）、《中材科技股份有限 公司章程修正案》全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于聘请 2020 年度公司审计机构的议案》，并提请公司 2020 年第一次临时 股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（2020-038） 全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2020-039）全文刊登于 2020 年 8 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯 网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第七次会议决议 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十日

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