Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 17, 2020

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2020 003

中材科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2020 年 3 月 7 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2020 年 3 月 17 日上午 10 时以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2019 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审议批 准。

《中材科技股份有限公司 2019 年度报告》全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2019 年度报告 摘要》（公告编号：2020-005）全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》 和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》。

3、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审 议批准。

董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司 2019 年度报告》 之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事乐超

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军、潘建平、李文华提交了 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会 上述职，述职报告全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2019 年度财务决算的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

主要财务指标如下：截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,928,511.49 万元，归属于母公司股东权益 1,172,043.69 万元。2019 年度公司实现营业收入 1,359,046.70 万元，利润总额 166,555.37 万元，归属于母公司净利润 137,996.55 万元。

5、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审议 批准。

经信永中和会计师事务所审计确认，中材科技股份有限公司（合并）2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 137,996.55 万元，累计未分配利润 374,474.44 万元；中材科技股份有限公司（母公司）2019 年度实现净利润 32,551.87 万元，累计未分配利润 48,229.24 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积 545,455.60 万元，盈余公积 20,454.16 万元，累计未分配利润 48,229.24 万元。

公司 2019 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,678,123,584 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.6 元人民币（含税），不转增，不送股。

6、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有 限公司内部控制鉴证报告》全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的巨潮资讯网，供投资 者查阅。

7、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2019 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

8、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以 6 票赞成、 0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》， 并提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

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《中材科技股份有限公司 2020 年日常关联交易预计公告》（公告编号： 2020-006）全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。

9、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2020 年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司 2019 年度股东 大会审议批准。

公司 2020 年贷款预算总额为人民币 1,500,000 万元。在办理预算范围内的贷 款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自 2020 年 1 月 1 日起至下一年度股东大会止。

10、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于修订公司财务管理制度的议案》。

《中材科技股份有限公司财务管理制度》全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的巨 潮资讯网，供投资者查阅。

11、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于申请注册公开发行公司债的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审 议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请公开发行公司债的公告》（公告编号： 2020-007）全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。

12、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于申请注册发行中期票据等债券产品的议案》，并提请公司 2019 年度股 东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请发行中期票据等债券产品的公告》（公告 编号：2020-008）全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网， 供投资者查阅。

13、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公 告编号：2020-009）全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯

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网，供投资者查阅。

14、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于为泰山玻纤提供担保的议案》，并提请公司 2019 年度股东大会审议批 准。

《中材科技股份有限公司对外担保（泰山玻纤）公告》（公告编号：2020-010） 全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

15、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于向中国银行等十八家金融机构申请免担保综合授信的议案》。 同意公司向下列十八家金融机构申请总额共计不超过 1,600,000 万元的免担 保综合授信，具体明细如下：

单位:万元

序 号		申请授信金额 （万元）
	授信银行		授信期限	授信内容	担保形式
1	中国银行下关支行	不超过226,000	1年	综合授信	免担保，信用
2	北京银行阜裕支行	不超过130,000	2年	综合授信	免担保，信用
3	浦发银行城西支行	不超过130,000	1年	综合授信	免担保，信用
	中国建材集团财务有限公 司	不超过90,000	1年	综合授信	免担保，信用
4
5	北京农商银行四季青支行	不超过70,000	1年	综合授信	免担保，信用
	中国光大银行北京西客站 支行	不超过50,000	1年	综合授信	免担保，信用
6
7	中国工商银行雨花支行	不超过30,000	1年	综合授信	免担保，信用
8	浙商银行北京分行	不超过20,000	1年	综合授信	免担保，信用
9	南京银行金融城支行	不超过40,000	1年	综合授信	免担保，信用
	中国农业银行股份有限公 司总行营业部	不超过50,000	1年	综合授信	免担保，信用
10
	中国建行南京新街口支行	不超过129,000 （5.9亿并购贷）	1年（并购 贷7年）	综合授信	免担保，信用
11
12	宁波银行北京分行	不超过20,000	1年	综合授信	免担保，信用
13	平安银行北京分行	不超过20,000	1年	综合授信	免担保，信用
14	广发银行	不超过10,000	1年	综合授信	免担保，信用
15	招商银行	不超过5,000	1年	综合授信	免担保，信用
	中信银行	不超过520,000	1年	综合授信 （含债券 承销额度 40亿，债 券投资额 度6亿）	免担保，信用
16

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	平安国际融资租赁有限公 司	不超过30,000	1年	综合授信	免担保，信用
17
18	上海银行	不超过30,000	1年	综合授信	免担保，信用
		不超过 1,600,000
合计

16、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号： 2020-011）全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十七日

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