Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 8, 2019

中材科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第十三次临时会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议 于二〇一九年十一月八日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于南玻有限与 国检集团设立合资公司整合检测业务的议案》等事项，各位董事对会议议案进行 单独审议并予以表决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督， 以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见 如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、对于《关于南玻有限与国检集团设立合资公司整合检测业务的议案》、 《关于北玻院与国检集团设立合资公司整合检测业务的议案》的独立意见：

本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公 允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易 公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为， 不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于南玻有限及北玻院分别与国检集 团设立合资公司整合检测业务的事项。

独立董事： 乐超军 潘建平

李文华

二〇一九年十一月八日

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