Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 31, 2019

中材科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第十一次临时会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议 于二〇一九年七月三十一日以传真表决的方式举行，会议审议了《关于收购北玻 院 100%股权的议案》等事项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。 根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认 真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于收购北玻院 100%股权的议案》

同意董事会关于收购北玻院 100%股权的议案。本次关联交易符合国家的有 关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联 董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别 是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。

独立董事：

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