Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018 047

中材科技股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议于 2018 年 8 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2018 年 8 月 24 日 16 时 30 分在北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议 室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于对泰山玻纤增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于对泰山玻纤增资的公告》（公告编号： 2018-048）全文刊登于 2018 年 8 月 25 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事薛忠 民、李新华、彭建新回避表决）的表决结果通过了《关于苏非有限参与设立“中 国建材长江新材料有限公司”的议案》。

《中材科技股份有限公司对外投资（长江新材料）暨关联交易公告》（公告 编号：2018-049）全文刊登于 2018 年 8 月 25 日《中国证券报》和巨潮资讯网， 供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于对苏非有限增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于对苏非有限增资的公告》（公告编号：

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2018-050）全文刊登于 2018 年 8 月 25 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第五次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十四日

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