Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 7, 2018

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018 038

中材科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2018 年 7 月 27 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2018 年 8 月 7 日上午 9 时在北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场 表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司 董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》 （公告编号：2018-040）全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮 资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情 况的专项报告》（公告编号：2018-041）全文刊登于 2018 年 8 月 8 日《中国证券 报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案》，并提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

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《中材科技股份有限公司对外担保（叶片公司）公告》（公告编号：2018-042） 全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》，并提请公司 2018 年第二次临 时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（膜材越南）公告》（公告编号：2018-043） 全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公 告编号：2018-044）全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯 网，供投资者查阅。

• 6、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

• 了《关于向北京银行等金融机构申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向下列十一家金融机构申请总额共计不超过 1,001,000 万元的免担 保综合授信，具体明细如下：

		申请授信金额 （万元）
序号	授信银行		授信期限	授信内容	担保形式
	中国建设银行新街口支 行	不超过150,000	1年	综合授信	免担保，信用
1
2	北京银行阜裕支行	不超过160,000	2年	综合授信	免担保，信用
3	华夏银行车公庄支行	不超过60,000	1年	综合授信	免担保，信用
4	浦发银行城西支行	不超过130,000	1年	综合授信	免担保，信用
5	中材集团财务有限公司	不超过60,000	1年	综合授信	免担保，信用
	北京农商银行四季青支 行	不超过60,000	1年	综合授信	免担保，信用
6
	中国光大银行北京西客 站支行	不超过50,000	1年	综合授信	免担保，信用
7
8	江苏银行南京城北支行	不超过40,000	1年	综合授信	免担保，信用
9	中国工商银行雨花支行	不超过30,000	1年	综合授信	免担保，信用
10	中国银行下关支行	不超过221,000	1年	综合授信	免担保，信用
11	浙商银行北京分行	不超过40,000	1年	综合授信	免担保，信用
		不超过 1,001,000
合计

7、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

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了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，并提请公司 2018 年第二次临时 股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2018 年第 2 次修订）、《中材科技股份有限 公司章程修正案》全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2018-045）全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯 网，供投资者查阅。

三、备查文件 第六届董事会第三次会议决议 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一八年八月八日

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