Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 12, 2018

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018 003

中材科技股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议于 2018 年 2 月 6 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2018 年 2 月 12 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收 董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于投资建设“年产 12 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告》（公告编号： 2018-004）刊登于 2018 年 2 月 13 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者 查阅。

2、经与会董事投票表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事李新 华、彭建新、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于投资建设“越南同奈年 产 4,800 吨隔板生产基地建设项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（越南隔板）暨关联交易公告》（公告编 号：2018-005）刊登于 2018 年 2 月 13 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次临时会议决议；

特此公告。

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中材科技股份有限公司董事会 二〇一八年二月十二日

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