Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017 077

中材科技股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于 2017 年 12 月 25 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2017 年 12 月 28 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应 收董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于投资建设“年产 5000 吨超细电子纱玻璃纤维生产线建设项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（超细电子纱项目）公告》（公告编号： 2017-078 ）全文刊登于 2017 年 12 月 29 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于投资建设“年产 6700 万米电子布生产线项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（电子布项目）公告》（公告编号： 2017-079）全文刊登于 2017 年 12 月 29 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供 投资者查阅。

3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于投资建设“2 号经编车间建设项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目（2 号经编车间建设项目）公告》（公告 编号：2017-080）全文刊登于 2017 年 12 月 29 日的《中国证券报》和巨潮资讯 网，供投资者查阅。

三、备查文件

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1、第六届董事会第二次临时会议决议； 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一七年十二月二十八日

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