Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 1, 2017

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-069

中材科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2017 年 10 月 10 日以书面形式通知全体监事，于 2017 年 11 月 1 日下午 16 时在北京 海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表决方式举行。本次 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由鲁博先生主持，会议程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举公司监事鲁博先生担任公司第六届 监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

鲁博先生简历详见公司 2017 年 10 月 17 日《第五届监事会第十四次临时会 议决议公告》（公告编号：2017-053）

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

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