Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 16, 2017

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017 052

中材科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十 四次临时会议于 2017 年 10 月 10 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理 人员，于 2017 年 10 月 16 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛 忠民先生召集，应收董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-054） 全文刊登于 2017 年 10 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于申请发行不超过 30 亿元可续期公司债的议案》，并提请公司 2017 年第 二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请发行可续期公司债的公告》（公告编号： 2017-055）全文刊登于 2017 年 10 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供 投资者查阅。

3、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事李新 华、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于对北玻有限同比增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于对北玻有限同比增资的关联交易公告》（公告 编号：2017-056）全文刊登于 2017 年 10 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资讯 网，供投资者查阅。

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• 4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

• 了《关于向北京银行等十家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向下列十家金融机构申请总额共计不超过 751,000 万元的免担保综 合授信，其中综合授信 551,500 万元，债券承销额度 200,000 万元，具体明细如 下：

		申请授信金 额（万元）
序号	授信银行		授信期限	授信内容	担保形式
	北京银行阜裕支 行	不超过 130,000	二年	综合授信，其中10亿 为债券承销额度	免担保，信 用
1
	北京农商银行四 季青支行	不超过 60,000	一年	综合授信	免担保，信 用
2
	中国建设银行新 街口支行	不超过 80,000	二年	综合授信	免担保，信 用
3
	中国银行下关支 行	不超过 221,000	二年	综合授信，其中10亿 债券承销额度	免担保，信 用
4
	中材集团财务有 限公司	不超过 60,000	一年	综合授信	免担保，信 用
5
	中国工商银行雨 花支行	不超过 20,000	一年	综合授信	免担保,信 用
6
	华夏银行车公庄 支行	40,000	一年	综合授信	免担保,信 用
7
	兴业银行东外支 行	不超过 50,000	一年	综合授信	免担保，信 用
8
	中国光大银行北 京西客站支行	不超过 50,000	一年	综合授信，其中国内信 用证开证授信3亿	免担保，信 用
9
	江苏银行南京城 北支行	不超过 40,000	一年	综合授信	免担保，信 用
10
		不超过 751,000
合计

5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请公司 2017 年第二次临时股东大会 审议批准。

公司第五届董事会任期已届满三年，根据《公司章程》的规定，公司董事会 应进行换届选举。公司控股股东中国中材股份有限公司提名李新华先生、彭建新 先生、薛忠民先生、唐志尧先生、刘颖先生、宋伯庐先生为第六届董事会的非独 立董事候选人；公司董事会提名乐超军先生、潘建平先生、李文华先生为公司第 六届董事会的独立董事候选人。

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兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二 分之一。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，其中 3 名独立董事 候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股 东大会审议。对交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董 事的相关提案并予以公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与 独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

本次股东大会将采取累积投票方式对非独立董事候选人和独立董事候选人 进行投票表决，产生公司第六届董事会董事。第六届董事会董事任期为三年，自 公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司现任独立董事已对《关于公司董事会换届选举的议案》进行审议，并发 表了独立意见，《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》刊登于 2017 年 10 月 17 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

• 6、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

• 了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2017-057）全文刊登于 2017 年 10 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资 讯网，供投资者查阅。

• 三、备查文件

• 1、第五届董事会第二十四次临时会议决议；

• 2、独立董事《关于第五届董事会第二十四次临时会议有关事宜的独立意见

书》

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一七年十月十六日

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附件：中材科技股份有限公司第六届董事候选人简历 一、非独立董事简历

李新华先生： 中国国籍，1964 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程 师，国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国中材集 团有限公司党委常委、董事、总经理，中国中材股份有限公司执行董事、总裁， 中材科技股份有限公司董事长。现任中国建材集团有限公司党委常委、副董事长， 中国中材股份有限公司副董事长；兼任中国建筑材料联合会副会长，中国复合材 料工业协会会长，中国硅酸盐学会副理事长。

李新华先生由于担任中国建材集团有限公司党委常委、副董事长，中国中材 股份有限公司副董事长，与本公司存在关联关系。李新华先生未持有本公司的股 份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不 属于“失信被执行人”。

彭建新先生： 中国国籍，1959 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程 师。曾任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，中材建设有限公司、天津水泥 工业设计研究院有限公司董事长。现任中国中材股份有限公司执行董事兼总裁。

彭建新先生由于担任中国中材股份有限公司执行董事兼总裁，与本公司存在 关联关系。彭建新先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

薛忠民先生： 中国国籍，1966 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程 师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司副董事长、副总裁， 北京玻钢院复合材料有限公司及中材科技风电叶片股份有限公司董事长。现任中 材科技股份有限公司董事长，中国中材股份有限公司副总裁；兼任中国建筑材料 联合会副会长，中国复合材料工业协会副会长，中国硅酸盐学会玻璃钢分会理事 长。

薛忠民先生由于担任中国中材股份有限公司副总裁，与本公司存在关联关 系。薛忠民先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

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及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

唐志尧先生： 中国国籍，1958 年出生，本科，高级工程师。曾任中国中材 股份有限公司总工程师，泰山玻璃纤维有限公司董事长兼总经理。现任泰山玻璃 纤维有限公司董事长。

唐志尧先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

刘颖先生： 中国国籍，1965 年出生，中共党员，EMBA，教授级高级工程 师，山东省有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任泰山玻璃 纤维有限公司董事、总经理。现任中材科技股份有限公司董事、总裁。

刘颖先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

宋伯庐先生： 中国国籍，1963 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程 师。曾任中材科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任中材科技股份有限公 司党委书记，第五届监事会主席。

宋伯庐先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

二、独立董事简历

乐超军先生： 中国国籍，1963 年出生，本科，中国注册会计师。曾任大华 会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 现任亚太中泓基金管理有限公司总经理，兼任天津广宇发展股份有限公司独立董 事。

乐超军先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

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易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

潘建平先生： 中国国籍，1976 年出生，中共党员，博士。曾任中信证券股 份有限公司首席分析师、研究部运营负责人。现任上海积厚资产管理有限公司董 事长兼总经理；兼任连力（上海）创业投资管理有限公司风险合规负责人，上海 海之帆投资管理有限公司董事长兼风控总监，上海海之帆资产管理中心（有限合 伙）执行事务合伙人，昂澄天使投资管理（北京）有限公司董事长兼总经理，共 青城昂澄投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人兼投资总监。

潘建平先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

李文华先生： 中国国籍，1970 年出生，中共党员，博士后。现任北京交通 大学法学院民商经济法系主任；兼任北京市法度律师事务所兼职律师，一百零八 度公益基金会理事。

李文华先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

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