Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 15, 2017

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017 042

中材科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 3 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2017 年 8 月 15 日上午 9 时在北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场 表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司 董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》 （公告编号：2017-044）全文刊登于 2017 年 8 月 16 日的《中国证券报》和巨潮 资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年上半年存放与使用情 况的专项报告》（公告编号：2017-045）全文刊登于 2017 年 8 月 16 日《中国证 券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于修订公司财务管理制度的议案》。

《中材科技股份有限公司财务管理制度》全文刊登于 2017 年 8 月 16 日的《中

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国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于修订公司主要会计政策的议案》。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-046） 全文刊登于 2017 年 8 月 16 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果（刘 颖、赵谦、赵俊山、黄再满回避表决）通过了《关于公司 2016 年高管人员绩效 考核与薪酬方案的议案》。

单位：万元

				单位：万元
姓名	职务	基薪	绩效年薪	年薪合计
刘 颖	总裁	34.14	95.94	130.08
宋伯庐	党委书记	34.14	95.94	130.08
赵 谦	副总裁	25.29	67.06	92.35
赵俊山	副总裁	29.84	88.53	118.37
黄再满	副总裁	29.84	88.53	118.37
朱建勋	副总裁	27.31	76.75	104.06
鲁 博	党委副书记	27.31	76.75	104.06
纪翔远	财务总监	27.31	76.75	104.06
陈志斌	副总裁兼董事会秘书	27.31	83.26	110.57

三、备查文件

第五届董事会第七次会议决议 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一七年八月十六日

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