Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 15, 2017

中材科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于二 〇一七年八月十五日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司 2017 年半 年度报告及其摘要的议案》等议案，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》， 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为 的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发 表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、本次会议审议通过的 2017 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了 公司 2017 年中期的财务状况和经营成果。

• 三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。 四、报告期内对外担保情况：

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们 经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、 公正的立场，对公司累计和2017年度当期对外担保情况发表独立意见如下：

（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外 担保风险。

（2）截止2017年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子 公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（3）截止2017年6月30日，公司对外担保情况如下：

单位：人民币（万元）

担保 提供 方					审议批准 的担保		担保 债务 逾期
				担保合同		实际担保
	担保对象	担保类型	担保期限
				签署时间	额度	金额

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1

							情况
中材 科技 风电 叶片 有限 公司	中材科技 （萍乡）风 电叶片有限 公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2016年3月15日	7,000.00	5,400.00	无
泰安 安泰 燃气 有限 公司	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2009年6月22日	1,500.00		无
泰山 玻璃 纤维 邹城 有限 公司	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2016年4月27日	49,000.00	49,000.00	无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2016年11月29 日	5,000.00	5,000.00	无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	尚未签订	44,663.36		无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2016年4月15日	10,000.00		无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2016年6月17日	20,000.00
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2015 年12 月31 日	20,000.00		无
泰山 玻璃 纤维 有限 公司	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2014年4月21日	68,000.00	20,000.00	无
	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2015年4月24日	10,836.64	2,997.61	无
	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2016年5月9日	5,000.00	2,000.00	无
	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2016年4月19日	9,400.00	9,400.00	无
	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2017年1月17日	8,000.00	8,000.00	无
	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2017年2月28日	5,000.00	5,000.00	无

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2

	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2017年4月12日	10,000.00	10,000.00	无
	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2017年5月4日	10,000.00	10,000.00	无
	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2017年4月5日	6,000.00	6,000.00	无
	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	尚未签订	1,600.00		无
	泰安安泰燃 气有限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	尚未签订	2,200.00		无
	泰山玻璃纤 维邹城有限 公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2016 年4 月14 日	10,000.00		无
	泰安安泰燃 气有限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2014 年3 月13 日	3,800.00		无
公司	山东中材默 锐水务有限 公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2013年10月8日	6,600.00	4,397.90	无
	北京玻钢院 复合材料有 限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2014年10月16 日	1,030.00	804.86	无
	中材科技膜 材料（山东） 有限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2015年6月9日	3,000.00	600.00	无
	中材科技 （苏州）有 限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2017年1月10日	7,000.00	2,440.87	无
	中材锂膜有 限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2017年5月10日	57,000.00	1,764.10	无
	中材科技 （成都）有 限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2017年5月19日	1,000.00	985.4	无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2017年5月19日	20,000.00	20,000.00	无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2017年3月13日	39,000.00	35,666.66	无

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3

	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2017年3月13日	10,000.00	10,000.00	无
	泰山玻璃纤 维有限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	尚未签订	176,500.00		无
	中材科技 （成都）有 限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	尚未签订	4,000.00		无
	中材科技 （苏州）有 限公司	连带责任 保证	债务履行期限届 满之日起两年	2014年12月31 日	10,000.00		无

（4）截至 2017 年 6 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保的金额为人 民币 209,457.4 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 26.21%，占 2017 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 25.32%，无逾期担保。

五、对于《关于修订公司主要会计政策的议案》及《关于修订公司财务管理 制度的议案》的独立意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会 计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计 政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司 及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。 六、对公司2016 年高管人员绩效考核与薪酬方案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，对公司2016 年度董事及高级管理人员的薪酬情况 进行了认真地核查，认为：公司2016 年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬 和有关激励考核制度执行，薪酬考核、发放的程序符合有关法律、法规及公司章 程的规定。

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