Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 13, 2017

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017 034

中材科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时 会议于 2017 年 6 月 2 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2017 年 6 月 13 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集， 应收董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司对南玻有限增资的议案》。

《中材科技股份有限公司关于对南玻有限增资的公告》（公告编号： 2017-035）全文刊登于 2017 年 6 月 14 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。

二、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于申请注册发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》，并提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号： 2017-036）全文刊登于 2017 年 6 月 14 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。

三、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2017-037）全文刊登于 2017 年 6 月 14 日的《中国证券报》和巨潮资讯 网，供投资者查阅。

四、备查文件

第五届董事会第二十二次临时会议决议

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特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一七年六月十三日

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