Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 22, 2017

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-006

中材科技股份有限公司

第五届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次临时会议 于 2017 年 2 月 13 日以书面形式通知全体监事，于 2017 年 2 月 22 日以传真表决 方式举行。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生主持，应收表决票 5 张，实收 表决票 5 张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2016 年度资产减值准备计提的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值 准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至 2016 年 12 月 31 日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律 法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

《中材科技股份有限公司关于2016 年度资产减值准备计提的公告》（公告编 号：2017-007）全文刊登于2017 年2 月23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网， 供投资者查阅。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次临时会议决议 特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

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