Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 30, 2016

中材科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十七次临时会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议 于二〇一六年十一月三十日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于为苏州有 限提供 7,000 万元综合授信担保的议案》、《关于为成都有限提供 5,000 万元综合 授信担保的议案》等事项，各位董事对会议议案分别进行审议并予以表决。根据 《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审 阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、关于对公司为苏州有限提供 7,000 万元综合授信担保及关于为成都有限 提供 5,000 万元综合授信担保的独立意见：

（1）截止 2016 年 10 月 31 日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公 司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（2）截止2016年10月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金 额为人民币578,130.00万元，占2015年12月31日经审计净资产的204.37%；占2016 年10月31日净资产（含泰山玻纤，未经审计）的72.52%；公司及控股子公司已获 批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币590,130.00万元，占2015年 12月31日经审计净资产的208.61%，占2016年10月31日净资产（含泰山玻纤，未 经审计）的74.03%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币158,748.81 万元，占2015年12月31日经审计净资产的56.12%，占2016年10月31日净资产（含 泰山玻纤，未经审计）的19.91%，无逾期担保。

（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。

同意董事会关于公司为苏州有限提供 7,000 万元综合授信担保及为成都有限 提供 5,000 万元综合授信担保的议案，议案尚需提交公司股东大会审议。

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独立董事： 贾小梁 陆风雷 乐超军

二〇一六年十一月三十日

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