Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 30, 2016

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016 089

中材科技股份有限公司

第五届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议 于 2016 年 11 月 21 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2016 年 11 月 30 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集， 应收董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于苏州有限资产整合的议案》。

《中材科技股份有限公司气瓶业务资产整合公告》（公告编号：2016-090） 全文刊登于 2016 年 12 月 1 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于向浦发银行等七家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向下列七家金融机构申请总额共计不超过 498,000 万元的免担保综 合授信，其中综合授信 260,500 万元，债券承销额度 237,500 万元，具体明细如 下：

		申请授信金额（万元）
序号	授信银行		授信期限	授信内容	担保形式
	浦发银行城西支行	130,000	一年	综合授信，其中：8.75亿为债券承销额度	免担保，信用
1
	中国银行下关支行	不超过121,000	一年	综合授信，其中：10亿为债券承销额度	免担保，信用
2
	平安银行北京分行	不超过75,000	一年	综合授信	免担保，信用
3

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	南京银行城西支行	不超过42,000	一年	综合授信	免担保，信用
4
	浙商银行北京分行	40,000	一年	综合授信	免担保，信用
5
	招商银行北京双榆树支行	10,000	一年	综合授信	免担保，信用
6
	中国建设银行南京新街口支行	不超过80,000	两年	综合授信，其中：5亿为债券承销额度	免担保，信用
7
		不超过498,000
合计

3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于为苏州有限提供 7,000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2016 年 第五次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告》（公告编号：2016-091） 全文刊登于 2016 年 12 月 1 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于为成都有限提供 5,000 万元综合授信担保的议案》，并提请公司 2016 年 第五次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）公告》（公告编号：2016-092） 全文刊登于 2016 年 12 月 1 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》（公 告编号：2016-093）全文刊登于 2016 年 12 月 1 日的《中国证券报》和巨潮资讯 网，供投资者查阅。

三、备查文件

第五届董事会第十七次临时会议决议 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一六年十一月三十日

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