Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 20, 2016

中材科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十六次临时会议有关事宜的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议于 二〇一六年十月二十日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于公司向中国中材股 份有限公司借款（锂膜项目专项建设基金）的议案》，根据《中小企业板上市公司规 范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公 司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立 场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于公司向中国中材股份有限公司借款（锂膜项目专项建设基金）的议案》 所涉及的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，公司的关联董事回避了表决， 本次关联交易的目的是保证专项建设基金合法合规拨付给项目实施主体中材锂膜有 限公司，并专项用于“年产2亿平米锂膜生产线建设项目”，确保项目顺利建成投产。 借款利率低于同期银行贷款利率，且表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小 股东利益的行为。

同意董事会《关于公司向中国中材股份有限公司借款（锂膜项目专项建设基金） 的议案》。

独立董事：

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二〇一六年十月二十日

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