Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 20, 2016

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016 067

中材科技股份有限公司

第五届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会 议于 2016 年 7 月 12 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2016 年 7 月 20 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集， 应收董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

• 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2015 年董事长薪酬的议案》。

姓名	职务	基薪（万元）	绩效年薪（万元）	年薪总额（万元）	绩效延期兑现（万元）	绩效当期兑现（万元）
薛忠民	董事长	35.05	83.29	118.34	16.66	66.63

本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

• 2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

• 了《关于公司 2015 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

姓名	职 务	基薪（万元）	绩效年薪（万元）	年薪合计（万元）	绩效延期兑现（万元）	绩效当期兑现（万元）
刘 颖	总裁	35.05	83.29	118.34	16.66	66.63
宋伯庐	党委书记	35.05	83.29	118.34	16.66	66.63
朱建勋	副总裁	28.04	66.63	94.67	13.32	53.31
鲁 博	党委副书记	28.04	66.63	94.67	13.32	53.31
纪翔远	财务总监	28.04	66.63	94.67	13.32	53.31
陈志斌	副总裁兼董事会秘书	28.04	66.63	94.67	13.32	53.31
赵 谦	副总裁	26.98	27.88	54.86	-	-

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赵俊山	副总裁	39.93	98.82	138.75	-	-
黄再满	副总裁	39.93	98.82	138.75	-	-
唐靖炎	副总裁	15.59	17.08	32.67	-	-

同时，根据《中材科技股份有限公司高管人员任期经营业绩考核办法》的有 关规定，对公司总部高管人员进行 2013-2015 年度三年任期考核，根据考核结果， 核定任期绩效系数为 1.25。据此，以各高管人员三年延期兑现的绩效薪酬为基础， 兑现任期绩效年薪。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一六年七月二十日

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