Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 20, 2016

中材科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十五次临时会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会 议于二〇一六年七月二十日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于2015 年 董事长薪酬的议案》等事项，各位董事对会议议案分别进行审议并予以表决。根 据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真 审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、对公司2015 年董事长薪酬及高管人员绩效考核与薪酬方案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，对公司2015 年度董事及高级管理人员的薪酬情况 进行了认真地核查，认为：公司2015 年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬 和有关激励考核制度执行，薪酬考核、发放的程序符合有关法律、法规及公司章 程的规定。

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乐超军

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