Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 20, 2015

中材科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议于 二〇一五年十月二十日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于中材集团财务 有限公司为公司提供金融服务的议案》、《关于为成都有限提供 5,000 万元综合授 信担保的议案》及《关于中材叶片为酒泉叶片提供 58,000 万元综合授信担保的 议案》等事项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《中小企业 板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相 关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独 立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》

同意董事会关于中材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司提供 金融服务关联交易的议案。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准 的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法 律法规的规定。作为非银行金融机构，财务公司的业务范围、业务内容和流程、 内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；本次关联交易遵循互 惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允。公司的关联董事回避了表决，交易 公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为， 不会对公司独立性有任何影响。

三、对公司为成都有限提供 5,000 万元综合授信担保及为关于中材叶片为酒 泉叶片提供 58,000 万元综合授信担保的独立意见：

（1）截止 2015 年 9 月 30 日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公 司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（2）截止2015年9月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额 为人民币126,630.00万元，占2014年12月31日经审计净资产的50.14%；公司及控 股子公司实际对外担保的金额为人民币31,076.92万元，占2014年12月31日经审计 净资产的12.31%。

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（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。

同意董事会关于公司为成都有限提供 5,000 万元综合授信担保及中材叶片为 酒泉叶片提供 58,000 万元综合授信担保的议案，议案尚需提交公司股东大会审 议。

独立董事： 贾小梁 陆风雷 乐超军

二〇一五年十月二十日

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