Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015 046

中材科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2015 年 8 月 7 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2015 年 8 月 17 日上午 9 时在北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表 决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董 事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

• 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

• 过了《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司 2015 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》 （公告编号：2015-048）全文刊登于 2015 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮 资讯网，供投资者查阅。

• 2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

• 过了《关于申请发行不超过 29 亿元直接债务融资工具的议案》。

• 《中材科技股份有限公司关于申请注册发行直接债务融资工具的公告》（公

• 告编号：2015-049）全文刊登于 2015 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯 网，供投资者查阅。本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

• 3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

• 过了《关于 2014 年董事长薪酬的议案》。

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职务	基薪 （万元）	绩效年薪 （万元）	单项奖励 （万元）	年薪总额 （万元）	绩效及单项延 期兑现（万元）	绩效及单项当 期兑现（万元）
董事长	34.78	63.84	9.00	107.62	12.77	60.07
本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2014 年高管人员绩效考核及薪酬方案的议案》。

序 号	姓 名	职务	基薪 （万元）	绩效年薪 （万元）	单项奖励 （万元）	年薪总额 （万元）	绩效及单 项延期兑 现（万元）	绩效及单 项当期兑 现（万元）
1	刘颖	总裁	33.04	60.65	8.55	102.24	57.07	12.13
2	宋伯庐	党委书记	31.30	57.45	8.10	96.86	54.06	11.49
3	朱建勋	副总裁	27.82	51.07	7.20	86.09	48.06	10.21
4	鲁博	党委副书记	27.82	51.07	7.20	86.09	48.06	10.21
5	纪翔远	财务总监	27.82	51.07	7.20	86.09	48.06	10.21
6	陈志斌	副总裁兼董事会秘 书	9.27	16.68	2.40	28.36	15.74	3.34
7	赵谦	副总裁	24.39	41.32	7.20	72.91	-	-
8	唐靖炎	副总裁	15.26	12.23	7.20	34.68	-	-
9	赵俊山	副总裁	28.95	77.68	45.55	152.18	-	-
10	黄再满	副总裁	28.95	73.80	49.43	152.18	-	-

注：陈志斌先生自 2014 年 9 月起，担任公司副总裁兼董事会秘书，所列薪酬为 9-12 月

薪酬。

5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于向财务公司申请新增 30,000 万元免担保综合授信的议案》，同意公司向 中材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请新增 30,000 万元免担保综 合授信，授信有效期为二个月。

经公司 2013 年第三次临时股东大会审议审批，2013-2015 年，各年度财务公 司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币 30,000 万元、 50,000 万元和 80,000 万元（详见《中材科技股份有限公司关于与中材集团财务 有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》【公告编号：2013-030】）。本次 追加综合授信后，公司共取得财务公司提供的综合授信 50,000 万元，未超审批 范围。

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三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月十七日

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