Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 26, 2015

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－003

中材科技股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议 于2015 年2 月10 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2015 年2 月26 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集， 应收董事表决票9 张，实收9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

• 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

• 过了《关于公司2014 年度计提资产减值准备的议案》。

• 《中材科技股份有限公司关于2014 年度计提资产减值准备的公告》（公告编

• 号：2015-004）全文刊登于2015 年2 月27 日的《中国证券报》和巨潮资讯网， 供投资者查阅。

• 2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

• 过了《关于修订公司财务管理制度和主要会计政策的议案》。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-005） 全文刊登于2015 年2 月27 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○一五年二月二十六日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==