Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 14, 2014

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014-048

中材科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014 年8 月15 日以书面形式通知全体监事，于2014 年9 月12 日下午16 时在北京海 淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 公司会议室以现场表决方式举行。本次会 议应出席监事5 人，实际出席监事5 人。本次会议由宋伯庐先生主持，会议程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会监事投票表决，以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举公司监事宋伯庐先生担任公司第五 届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

宋伯庐先生简历详见公司2014 年8 月25 日《第四届监事会第八次临时会议 决议公告》（公告编号：2014-041）

三、备查文件

• 1、第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二○一四年九月十二日

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