Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 14, 2014

中材科技股份有限公司独立董事

关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为中材科技股份有限公司的独立董事， 对公司第五届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关 于聘任公司副总裁、财务总监的议案》等有关事项，发表以下独立意见：

经对刘颖先生、赵谦先生、赵俊山先生、黄再满先生、朱建勋先生、唐靖炎先生、 陈志斌先生、纪翔远先生有关情况的调查和了解，认为上述人员符合公司高级管理人 员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所 聘岗位的职责要求。同意本次董事会形成的选举和聘任决议。

独立董事： 贾小梁 陆风雷 乐超军

二〇一四年九月十二日

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