Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 25, 2014

中材科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次临时会议有关事宜的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议于 二〇一四年八月二十五日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于公司董事会换届 选举的议案》，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》，《关于上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关 资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、对于《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

（1）同意提名李新华、薛忠民、刘颖、赵谦、赵俊山、黄再满为第五届董事会 非独立董事候选人；同意提名贾小梁先生、陆风雷先生、乐超军先生为公司第五届董 事会的独立董事候选人。上述人员组成公司第五届董事会（9名董事），任期三年。

（2）上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独 立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的情况。

独立董事：

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二〇一四年八月十五日

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