Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 7, 2014

中材科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于二〇 一四年八月六日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司 2014 年半年度 报告及其摘要的议案》等议案，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》，《关 于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审 核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独 立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、本次会议审议通过的 2014 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了 公司 2014 年中期的财务状况和经营成果。

三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。 四、报告期内对外担保情况：

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们 经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、 公正的立场，对公司累计和2014年度当期对外担保情况发表独立意见如下：

（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外 担保风险。

（2）截止2014年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子 公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（3）截止2014年6月30日，公司对外担保情况如下：

单位：人民币万元

					审议批	实际担 保
担保提供 方		保		保合			担保债务 逾期情况
		担		担同	准的担保 额度
	担保对象		担保期限
		类型		签署时间		金额

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1

	公司	中材科技 （苏州） 有限公司	连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2011年8月17日	10,000.00	8,398.23	无
			连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	尚未签订	5,000.00	-	无
		北京中材 汽车复合 材料有限 公司	连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2012年7月31日	1,000.00	53.84	无
		苏州中材 非金属矿 工业设计 研究院有 限公司	连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2011年12月13日	5,000.00	1,100.00	无
		中材科技 风电叶片 股份有限 公司	连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2014年2月18日	40,000.00	4,091.23	无
		北京玻钢 院复合材 料有限公 司	连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2012年6月27日	5,000.00	3,000.00	无
			连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	尚未签订	1,030.00	-	无
		中材科技 （成都） 有限公司	连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2013年1月31日	22,000.00	5,820.00	无
			连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2013年5月28日	5,000.00	2,000.00	无
		山东中材 默锐水务 有限公司	连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2013年11月5日	6,600.00	5,400.00

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2

中材科技 （苏州） 有限公司	中材科技 （苏州工 业园区） 进出口有 限公司	连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2013年10月25日	1,500.00	640.17	无
中材科技 风电叶片 股份有限 公司	中材科技 （酒泉） 风电叶片 有限公司	连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2010年4月20日	7,500.00	1,750.00	无
		连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2011年11月28日	9,000.00	200.00	无
合计					118,630.00	32,453.47

（4）截至 2014 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子 公司提供的担保）为 32453.47 万元，占公司 2013 年末经审计净资产的 14.07%。

五、对公司聘请 2014 年度公司审计机构事项的独立意见

信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以 来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出 具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同 意续聘信永中和会计师事务所为公司 2014 年度审计机构。

六、对公司为阜宁叶片提供 10000 万元项目贷款担保事项的独立意见

（1）截止 2014 年 6 月 30 日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司 子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（2）截止2014年6月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额 为人民币118,630.00万元，占2013年12月31日经审计净资产的51.44%；公司及控 股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币128,630.00万 元，占2013年12月31日经审计净资产的55.78%；公司及控股子公司实际对外担保 的金额为人民币32,453.47万元，占2013年12月31日经审计净资产的14.07%，无逾 期担保。

（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。

同意董事会关于为阜宁叶片提供 10000 万元项目贷款担保的议案，该议案尚 需提交公司股东大会审议。

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3

独立董事： 贾小梁 陆风雷

李东昕

二〇一四年八月六日

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