Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 7, 2014

中材科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见书

作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四 届董事会第七次会议有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：

一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等相关规定，经对公司经营行为 的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场， 发表独立董事意见如下：

（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对 外担保风险。

（2）截止2013年12月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司 子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（3）截止2013年12月31日，公司对外担保情况如下：

单位：人民币万元

担保提供 方	担保对象	担保	担保期限	担保合同	审议批准的 担保额度	实际担保	担保债务 逾期情况
		类型		签署时间		金额
公司	中材科技 （苏州） 有限公司	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2011年8月17 日	10,000.00	4,869.29	无
		连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2011年12月29 日	2,000.00	0.00	无
	北京中材 汽车复合 材料有限 公司	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2012年7月31 日	1,000.00	190.84	无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

	苏州中材 非金属矿 工业设计 研究院有 限公司	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2011年12月13 日	5,000.00	1,600.00	无
	中材科技 风电叶片 股份有限 公司	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	尚未签订	40,000.00	0.00	无
	北京玻钢 院复合材 料有限公 司	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2012年6月27 日	5,000.00	3,500.00	无
		连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	尚未签订	3,000.00	0.00	无
		连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	尚未签订	1,030.00	0.00	无
	中材科技 （成都） 有限公司	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2013年1月31日	22,000.00	6,000.00	无
		连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2013年5月28日	5,000.00	5,000.00	无
	山东中材 默锐水务 有限公司	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2013年11月5日	6,600.00	5,400.00
中材科技 （苏州） 有限公司	中材科技 （苏州工 业园区） 进出口有 限公司	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2013年10月25日	1,500.00	1,374.76	无
中材科技 风电叶片 股份有限 公司	中材科技 （酒泉） 风电叶片 有限公司	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2010年4月20 日	7,500.00	2,000.00	无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

		连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2011年11月28 日	9,000.00	200.00	无
合计					118,630.00	30,134.89

（4）截至2013年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子 公司提供的担保）为30,134.89万元，占公司2013年末经审计净资产的13.07%。 二、对2013年度公司内部控制评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制 度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司2013年度内部控制评 价报告发表如下意见：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。 公司对2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况，同意公司编制的《中材科技股份有限公司2013年度内部 控制评估报告》。

三、对公司2014年度日常关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等 有关规定，作为公司独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及 以前年度实际交易情况等核查，现就公司2014年度拟发生的日常关联交易事项 发表如下意见：

公司预计的 2014 年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度， 均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表 决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提 交公司股东大会审议。

五、报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不 存在控股股东及其它关联方非经营性占用资金的情况。

六、独立董事同意公司 2013 年度利润分配的预案。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

独立董事：

贾小梁 陆风雷 李东昕 —————— —————— ——————

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

二〇一四年三月六日