Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 26, 2014

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014 007

中材科技股份有限公司

第四届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十 六次临时会议于 2014 年 2 月 14 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人 员，于 2014 年 2 月 26 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民 先生召集，应收董事表决票 8 张，实收 8 张。会议程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案》。

《中材科技股份有限公司关于 2013 年度计提资产减值准备的公告》（公告编 号：2014-008）全文刊登于 2014 年 2 月 27 日的《中国证券报》和巨潮资讯网， 供投资者查阅。

二、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于向浦发银行、光大银行等七家银行申请免担保综合授信的议案》。 同意公司向七家银行申请总额共计 340,000 万元的免担保综合授信，明细如 下：

下：
		授信金额（万元）
序号	授信银行		授信期限	授信内容	担保形式
1	上海浦东发展银行南京分行城西支行	120,000	一年	综合授信	免担保，信用
2	招商银行北京双榆树支行	30,000	一年	综合授信	免担保，信用
3	光大银行北京分行	不超过40,000	一年	综合授信	免担保，信用
4	中国民生银行总行营业部	20,000	一年	综合授信	免担保，信用
5	兴业银行南京市城南支行	50,000	一年	综合授信	免担保，信用

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6	平安银行北京开阳桥支行	60,000	一年	综合授信	免担保，信用
7	北京银行阜裕支行	20,000	两年	综合授信	免担保，信用
合计		340,000

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十六日

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