Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 22, 2013

中材科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议 于二〇一三年十月二十二日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于北玻有限 提供 1,030 万元项目贷款担保的议案》、《关于为中材叶片提供 40,000 万元综合授 信担保的议案》等事项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《中 小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅， 基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、对于本次会议对外担保的独立意见：

（1）截止 2013 年 9 月 30 日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公 司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（2）截止 2013 年 9 月 30 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计 金额为人民币 144,800 万元，占 2012 年 12 月 31 日经审计净资产的 54.10%；公 司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 32,988.07 万元，占 2012 年 12 月 31 日经审计净资产的 12.32%。

（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。

独立董事： 贾小梁 陆风雷

李东昕

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