Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 26, 2013

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2013 033

中材科技股份有限公司

第四届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三 次临时会议于 2013 年 6 月 17 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员， 于 2013 年 6 月 26 日以传真表决的方式举行。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于变更战略与投资委员会主任委员的议案》。

公司于 2013 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》，选举薛忠民先生为公司第四届董事会董事长。 根据《中材科技股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》规定，战略与 投资委员会的主任委员由公司董事长担任，因此公司第四届董事会战略与投资委 员会主任委员变更为公司董事长薛忠民先生，任期与公司第四届董事会一致。

2、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于实施“某复合材料制品生产能力建设项目”的议案》。

为确保公司之控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有 限”）承担的科研生产任务顺利完成，结合企业发展的实际需要，同意北玻有限 实施“某复合材料制品生产能力建设项目”，该项目资金来源为国拨资金和自有 资金。

根据《企业会计准则》、《企业财务通则》、国家相关法律法规的规定，北玻 有限收到上述项目的国拨资金后，将其计入资本公积，由实际控制人中国中材集

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团有限公司独享，专款用于该项目的实施。待项目竣工验收后，根据相关法律法 规，上述资本公积适时转为注册资本。

上述项目须上报国家相关部门进行立项及可行性研究审批，最终的投资金额 及国拨资金以国家相关部门批复为准，公司将另行披露。

上述项目的投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

• 3、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

• 过了《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》。

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2013 年度审计机构，审计 费用不超过人民币六十五万元，并提请公司 2013 年第三次临时股东大会审议批 准。

独立董事意见：信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，自受聘担任本 公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和 义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经 营成果，我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。

4、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于提请召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2013-034）全文刊登于 2013 年 6 月 27 日的《中国证券报》和巨潮资讯 网，供投资者查阅。

三、备查文件

第四届董事会第十三次临时会议决议 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一三年六月二十六日

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