Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 26, 2013

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2013 018

中材科技股份有限公司

第四届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一 次临时会议于 2013 年 4 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员， 于 2013 年 4 月 26 日上午 9 时在北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（本议案涉及关 联交易，在交易对方中国中材集团有限公司任职的关联董事于世良、李新华回避 表决）的表决结果通过了《关于公司收购南玻院有限 100%股权的议案》，并提请 公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于收购南玻院有限的关联交易公告》（公告编号： 2013-019）全文刊登于 2013 年 4 月 27 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于提请召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2013-020）全文刊登于 2013 年 4 月 27 日的《中国证券报》和巨潮资讯 网，供投资者查阅。

三、备查文件

第四届董事会第十一次临时会议决议

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特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

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