Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 26, 2013

中材科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十一次临时会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议 于二〇一三年四月二十六日在海淀区板井路 69 号商务中心写字楼公司会议室以 现场方式召开，会议审议了《关于公司收购南玻院有限 100%股权的议案》等事 项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《中小企业板上市公司 规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经 对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、 公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于公司收购南玻院有限 100%股权的议案》

同意董事会关于公司收购南玻院有限 100%股权的议案。本次关联交易符合 国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公 司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股 东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。

独立董事： 贾小梁 陆风雷 李东昕

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