Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 19, 2012

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2012 044

中材科技股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八 次临时会议于 2012 年 10 月 10 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人 员，于 2012 年 10 月 18 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新 华先生召集，应收董事表决票 8 张，实收 8 张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要》（公告编号：2012-045） 全文刊登于 2012 年 10 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

二、经与会董事投票表决（关联董事于世良、李新华回避表决），以 6 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》， 并提请公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2012-046）全文刊登于 2012 年 10 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供 投资者查阅。

三、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于提请召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2012-047）全文刊登于 2012 年 10 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资 讯网，供投资者查阅。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月十八日

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