Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 8, 2012

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2012 038

中材科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四 次会议于 2012 年 7 月 23 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2012 年 8 月 6 日上午 9 时在北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司 会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本 次会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

• 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

• 过了《关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》。

  • 《中材科技股份有限公司 2012 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》

• （公告编号：2012-040）全文刊登于 2012 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮 资讯网，供投资者查阅。

• 2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

• 过了《关于公司职能部门设置调整的议案》。

• 同意增设运营控制部、党群工作部、安全环保部。调整后公司共设 9 个职能

• 部门，分别是：总裁办公室、党群工作部、运营控制部、规划管理部、资产财务 部、证券部（董事会办公室）、人力资源部、审计部、安全环保部。

  • 三、备查文件

  • 1、第四届董事会第四次会议决议

  • 2、独立董事《关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见书》

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特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○一二年八月七日

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