Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 19, 2012

中材科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次临时会议有关事宜的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临时会议于二〇 一二年七月十八日上午9时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室 以现场表决方式举行，会议审议了《关于中国中材股份有限公司为公司发行短期融资 券提供担保的议案》、《关于募集资金项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容 调整的议案》、《关于聘请2012年度公司审计机构的议案》等议案，根据《关于上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督， 以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于中国中材股份有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》

公司的控股股东中国中材股份有限公司为公司发行不超过9亿元的短期融资券提 供担保的行为属于公司与关联方的经济行为，该经济行为有利于公司融资，不存在损 害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。在审议此项关联交易时， 关联董事李新华先生、谭仲明先生、于世良先生回避表决，表决程序符合有关法律法 规的规定。同意董事会《关于中国中材股份有限公司为公司发行短期融资券提供担保 的议案》，并请董事会提交股东大会审议。

三、《关于募集资金项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的议案》 公司本次做出调整“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容的决定，符合公司的 实际经营情况和全体股东利益，是必要的、合理的，有利于公司的长远发展，对提高 公司的整体效益有积极的促进作用。同意董事会《关于募集资金项目“超高压复合气 瓶研发基地项目”建设内容调整的议案》，并请董事会提交股东大会审议。

四、《关于聘请 2012 年度公司审计机构的议案》

信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来， 坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期 审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘信永中 和会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

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独立董事：

贾小梁 陆风雷 李东昕

二〇一二年七月十八日

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