Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 21, 2012

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2012－015

中材科技股份有限公司

第四届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四 次临时会议于 2012 年 4 月 11 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员， 于 2011 年 4 月 20 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生 召集，应收董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司 2012 年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文》（公告编号： 2012-016）全文刊登于 2012 年 4 月 21 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。

二、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于设立“中材科技股份有限公司（成都）工程分公司”的议案》。

同意公司在四川省成都市设立“中材科技股份有限公司（成都）工程分公司”， 从事工程设计与总承包等业务。

三、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于设立中材科技膜材料公司的议案》。

同意公司南京板块现过滤材料事业部、双威事业部以及锂电池项目部合并成 立“中材科技膜材料公司”（内设机构，不进行工商注册）运营，从事过滤材料、 电池隔膜的研发、生产与销售等业务。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==