Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 15, 2011

中材科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三次临时会议有关事宜的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于二 〇一一年十一月十五日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于公司承担彤天岩棉 生产线项目总承包的议案》，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、 客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于公司承担彤天岩棉生产线项目总承包的议案》

所涉及的关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，遵循公平、公正、公 开的原则，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。同意董 事会《关于公司承担彤天岩棉生产线项目总承包的议案》。

独立董事：

贾小梁 陆风雷 李东昕

二〇一一年十一月十五日

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