Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 15, 2011

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2011－055

中材科技股份有限公司

第四届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 三次临时会议于2011 年11 月7 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人 员，于2011 年11 月15 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新 华先生召集，应收董事表决票9 张，实收9 张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 “年产35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目”变更建设地点的议 案》。

《中材科技股份有限公司关于“年产35 万只天然气新型高压气瓶生产线项 目”变更公告》（公告编号：2011-057）全文刊登于2011 年11 月16 日的《中国 证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于苏州有限对成都有限增资的议案》。

《中材科技股份有限公司对外投资（对成都有限增资）公告》（公告编号： 2011-058）全文刊登于2011 年11 月16 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供 投资者查阅。

3、经与会董事投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司承担彤天岩棉生产线项目总承包的议案》。

《中材科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2011-056）全文刊登 于2011 年11 月16 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

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三、备查文件

• 1、第四届董事会第三次临时会议决议；

• 2、独立董事《关于关联交易的事前认可独立意见书》；

• 3、独立董事《关于第四届董事会第三次临时会议有关事宜的独立意见书》；

• 4、中信证券股份有限公司《关于中材科技股份有限公司关联交易的保荐意

见》。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○一一年十一月十五日

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