Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 21, 2011

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2011－053

中材科技股份有限公司

第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 二次临时会议于2011 年10 月11 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理 人员，于 2011 年 10 月 20 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李 新华先生召集，应收董事表决票9 张，实收9 张。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司2011 年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2011 年第三季度季度报告正文》（公告编号： 2011-052）全文刊登于 2011 年 10 月 21 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供 投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通 过了《关于向兴业银行、浦发银行等四家银行申请免担保综合授信的议案》。同 意公司向兴业银行、浦发银行等四家银行申请合计7,5000 万元免担保综合授信。 三、备查文件

1、第四届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○一一年十月二十日

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