Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2011－051

中材科技股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 一次临时会议于2011 年9 月19 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人 员，于 2011 年 9 月 27 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华 先生召集，应收董事表决票9 张，实收9 张。会议程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

• 1、经与会董事投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

• 过了《关于开展“公司内控规则落实”专项活动的议案》。

《中材科技股份有限公司内控规则落实自查表》及保荐机构中信证券股份有 限公司出具的《关于中材科技股份有限公司内控规则落实自查表的核查意见》全 文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

• 三、备查文件

• 1、第四届董事会第一次临时会议决议；

• 2、《中材科技股份有限公司内控规则落实自查表》；

• 3、中信证券股份有限公司《关于中材科技股份有限公司内控规则落实自查

• 表的核查意见》。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○一一年九月二十七日

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