Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 18, 2011

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2011－043

中材科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 二次会议于2011 年8 月5 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员， 于 2011 年 8 月 16 日上午 9 时在北京海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 公 司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会 议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司2011 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司 2011 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》 （公告编号：2011-045）全文刊登于 2011 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮 资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于设立“中材科技股份有限公司泰安双威分公司（暂定名）”的议案》。

同意公司在山东省泰安市岱岳区青春创业园设立“中材科技股份有限公司泰 安双威分公司（暂定名）”，从事玻璃微纤维纸制品业务。

3、经与会董事投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于为北玻有限提供3000 万元综合授信及5000 万元项目贷款担保的议案》。 并提请公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2011-046）全文刊登

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于 2011 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于为苏非有限提供5000 万元项目贷款担保的议案》，并提请公司 2011 年 第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2011-046）全文刊登 于 2011 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于为淄博有限提供30000 万元授信担保的议案》，并提请公司 2011 年第二 次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2011-046）全文刊登 于 2011 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《中材科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2011-047）全文刊登于 2011 年 8 月 18 日的《中国证券 报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、经与会董事投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于聘请2011 年度公司审计机构的议案》。

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司2011 年度审计机构，审计 费用不超过人民币六十万元，并提请公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准。

独立董事意见：信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，自受聘担任本 公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和 义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经 营成果，我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。

8、经与会董事投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于提请召开2011 年第二次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2011-048）全文刊登于 2011 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯 网，供投资者查阅。

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三、备查文件

• 1、第四届董事会第二次会议决议

• 2、独立董事《关于第四届董事会第二次会议有关事宜的独立意见书》

• 3、中信证券股份有限公司《关于中材科技股份有限公司对外担保等事项的

保荐意见》

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○一一年八月十七日

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