Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 6, 2011

中材科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十五次临时会议有关事宜的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议 于二〇一一年五月五日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目自筹资金的议案》，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅， 基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

我们认为此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规 则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中材科技股份有限公司募集资金使 用管理办法》等规章的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。我们同意公司以本次非公开发行股票募集资金57,350.10万元置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金。

独立董事：

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